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          臨時公告
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          關于第九屆董事會第二次會議決議公告

          證券代碼:300542        證券簡稱:新晨科技        公告編號:2017-066

          新晨科技股份有限公司

          第九屆董事會第二次會議決議公告

                 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          一、董事會會議召開情況

          新晨科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第二次會議會議通知于2017年8月5日以郵件方式發出,并于2017年8月10日在公司會議室以現場方式召開。本次董事會會議由康路董事召集并主持。本次會議應到董事7人,實到董事7人,其中,李福華、張燕生、高冠江、羅煒通過電話連線出席會議。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《新晨科技股份有限公司章程》的規定。

          二、董事會會議審議情況

          1、審議通過《關于新晨科技股份有限公司變更公司注冊資本的議案》

          公司授予限制性股票后,總股本由9,015萬股增加至9,119.15萬股,注冊資本由人民幣9,015萬元變更為人民幣 9,119.15萬元,現擬將公司注冊資本變更為9,119.15萬元。

          本議案需提交股東大會審議。

          表決結果:贊成7票;反對0票;棄權0票。

          2、審議通過《關于修訂<新晨科技股份有限公司章程>及辦理工商變更登記的議案》

          公司授予限制性股票后,總股本由9,015萬股增加至9,119.15萬股,注冊資本由人民幣9,015萬元變更為人民幣9,119.15萬元,現擬將《公司章程》中有關注冊資本、股份總數的相關內容作相應修改,并授權公司董事會辦理工商變更登記手續。 

          本議案需提交股東大會審議。 

          詳見披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司章程》及《公司章程修訂對照表》。 

          表決結果:贊成7票;反對0票;棄權0票。

          3、審議通過《關于修訂<新晨科技股份有限公司信息披露管理制度>的議案》

          詳見披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司信息披露管理制度》。

          表決結果:贊成7票;反對0票;棄權0票。

          4、審議通過《關于新晨科技股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案》

          根據公司經營發展的資金需要,公司計劃向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度,金額不超過人民幣伍仟萬元整,期限壹年,擔保方式為自然人連帶責任保證擔保。在上述綜合授信額度內,授權董事長簽署相關法律文件。

          本議案需提交股東大會審議。

          表決結果:贊成7票;反對0票;棄權0票。

          5、審議通過《關于康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》

          公司股東/實際控制人/董事長康路為公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供信用擔保,在其保證擔保的范圍內承擔連帶清償責任。

          公司獨立董事高冠江先生、李曉楓先生、羅煒先生對本事項經過獨立的審慎判斷,發表了獨立意見,明確同意康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項。詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。

          公司保薦機構對新晨科技關聯自然人為公司向銀行申請授信提供關聯擔保進行了核查,認為:康路先生為公司申請銀行授信提供關聯擔保的事項符合公司和全體股東的利益。該事項已經公司董事會審議通過,獨立董事發表明確同意意見,關聯董事已回避表決,表決程序合法合規,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定,不存在損害公司中小股東的情形。該事項尚需提交公司股東大會審議。詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《安信證券股份有限公司關于新晨科技股份有限公司關聯自然人為公司向銀行申請授信提供關聯擔保的核查意見》。

          本議案需提交股東大會審議。

          關聯人公司股東/實際控制人/董事長康路回避表決。

          表決結果:贊成6票;反對0票;棄權0票。

          6、審議通過《關于新晨科技股份有限公司向招商銀行股份有限公司北京世紀城支行申請綜合授信額度的議案》

          根據公司經營發展的資金需要,公司計劃向招商銀行股份有限公司北京世紀城支行申請綜合授信額度,金額不超過人民幣陸仟萬元整,期限壹年,擔保方式為自然人連帶責任保證擔保。在上述綜合授信額度內,授權董事長簽署相關法律文件。

          本議案需提交股東大會審議。

          表決結果:贊成7票;反對0票;棄權0票。

          7、審議通過《關于康路為新晨科技股份有限公司向招商銀行股份有限公司北京世紀城支行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》

          公司股東/實際控制人/董事長康路為公司向招商銀行股份有限公司北京世紀城支行申請綜合授信額度提供信用擔保,在其保證擔保的范圍內承擔連帶清償責任。

          公司獨立董事高冠江先生、李曉楓先生、羅煒先生對本事項經過獨立的審慎判斷,發表了獨立意見,明確同意康路為新晨科技股份有限公司向招商銀行股份有限公司北京世紀城支行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項。詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》。

          公司保薦機構對新晨科技關聯自然人為公司向銀行申請授信提供關聯擔保進行了核查,認為:康路先生為公司申請銀行授信提供關聯擔保的事項符合公司和全體股東的利益。該事項已經公司董事會審議通過,獨立董事發表明確同意意見,關聯董事已回避表決,表決程序合法合規,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定,不存在損害公司中小股東的情形。該事項尚需提交公司股東大會審議。詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《安信證券股份有限公司關于新晨科技股份有限公司關聯自然人為公司向銀行申請授信提供關聯擔保的核查意見》。

          本議案需提交股東大會審議。

          關聯人公司股東/實際控制人/董事長康路回避表決。

          表決結果:贊成6票;反對0票;棄權0票。

          8、審議通過《關于召開新晨科技股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的議案》

          《關于召開新晨科技股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 

          表決結果:贊成 7 票;反對 0 票;棄權 0 票。

          三、備查文件

          1、新晨科技股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議。

          2、新晨科技股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。

                 特此公告。

          新晨科技股份有限公司董事會

          2017年8月10日


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