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          臨時公告
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          關于2017年第四次臨時股東大會決議公告

          證券代碼:300542        證券簡稱:新晨科技        公告編號:2017-069

          新晨科技股份有限公司

          2017年第四次臨時股東大會決議公告

                 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                 特別提示:

          1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情形。

          2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

          一、會議召開和出席情況

          (一)會議召開情況

          1、會議召開時間

            (1)現場會議召開時間:2017年8月28日(星期一)14:00時開始。

            (2)網絡投票時間:通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年8月27日15:00時至2017年8月28日15:00時;通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年8月28日9:30至11:30,13:00至15:00。

              2、會議召開地點:新晨科技股份有限公司會議室

              3、會議召開方式:采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行

              4、會議召集人:公司董事會

              5、會議主持人:董事長康路先生

              6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《新晨科技股份有限公司章程》的規定。

          (二)會議出席情況 

          1、出席會議股東的總體情況 

          參加公司本次股東大會現場投票和網絡投票的股東及股東代理人共16人,代表股份數為50,784,100股,占公司有表決權股份總數的55.6895%。其中,中小投資者(除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)共計8人,代表股份數為3,804,100股,占公司有表決權股份總數的4.1716%。

          2、現場會議股東出席情況 

          參加公司本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共15人,代表股份數為 50,781,100股,占公司有表決權股份總數的55.6862%。 

          3、網絡投票情況 

          通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東及股 東代理人共1人,代表股份數為3,000股,占公司有表決權股份總數的0.0033%。 

          4、出席會議的其他人員 

          公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的律師。

          二、議案審議表決情況 

          出席本次會議的股東及股東代理人通過現場投票和網絡投票相結合的方式 審議并作出以下決議:

          1、審議通過《關于新晨科技股份有限公司變更公司注冊資本的議案》

          表決情況:同意50,781,100股,占出席會議有表決權股份總數的99.9941%; 反對3,000股,占出席會議有表決權股份總數的0.0059%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。 

          其中,中小股東表決情況:同意3,801,100股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9211%;反對3,000股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0789%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的 0.0000%。 

          表決結果:通過。本議案為特別決議通過的議案,已經出席會議的股東及股東代理人所代表的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

          2、審議通過《關于修訂<新晨科技股份有限公司章程>及辦理工商變更登記的議案》

          表決情況:同意50,781,100股,占出席會議有表決權股份總數的99.9941%; 反對3,000股,占出席會議有表決權股份總數的0.0059%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。 

          其中,中小股東表決情況:同意3,801,100股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9211%;反對3,000股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0789%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

          表決結果:通過。本議案為特別決議通過的議案,已經出席會議的股東及股東代理人所代表的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

          3、審議通過《關于新晨科技股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案》

          表決情況:同意50,781,100股,占出席會議有表決權股份總數的99.9941%; 反對3,000股,占出席會議有表決權股份總數的0.0059%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。 

          其中,中小股東表決情況:同意3,801,100股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9211%;反對3,000股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0789%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的 0.0000%。

          表決結果:通過。

          4、審議通過《關于康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》

          關聯人公司股東/實際控制人/董事長康路回避表決。

          表決情況:同意38,931,100股,占出席會議有表決權股份總數的99.9923%; 反對3,000股,占出席會議有表決權股份總數的0.0077%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。 

          其中,中小股東表決情況:同意3,801,100股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9211%;反對3,000股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0789%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的 0.0000%。

          表決結果:通過。

          5、審議通過《關于新晨科技股份有限公司向招商銀行股份有限公司北京世紀城支行申請綜合授信額度的議案》

          表決情況:同意50,781,100股,占出席會議有表決權股份總數的99.9941%; 反對3,000股,占出席會議有表決權股份總數的0.0059%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。 

          其中,中小股東表決情況:同意3,801,100股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9211%;反對3,000股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0789%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的 0.0000%。

          表決結果:通過。

          6、審議通過《關于康路為新晨科技股份有限公司向招商銀行股份有限公司北京世紀城支行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》

          關聯人公司股東/實際控制人/董事長康路回避表決。

          表決情況:同意38,931,100股,占出席會議有表決權股份總數的99.9923%; 反對3,000股,占出席會議有表決權股份總數的0.0077%;棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。 

          其中,中小股東表決情況:同意3,801,100股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9211%;反對3,000股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0789%;棄權0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的 0.0000%。

          表決結果:通過。

          三、律師出具的法律意見 

          國浩律師(北京)事務所張麗欣律師、劉小敏律師見證了本次股東大會,進 行現場見證并出具法律意見書。法律意見書認為:本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定;出席本次股東大會人員資格合法有效;本次股東大會召集人資格符合中國法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定;本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

          四、備查文件 

          1、新晨科技股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會會議決議; 

          2、國浩律師(北京)事務所關于新晨科技股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的法律意見書。 

                 特此公告。 

          新晨科技股份有限公司董事會 

          2017 年8月28日


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