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          臨時公告
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          關于第九屆董事會第三次會議決議公告

          證券代碼:300542        證券簡稱:新晨科技        公告編號:2017-070

          新晨科技股份有限公司

          第九屆董事會第三次會議決議公告

                 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          一、董事會會議召開情況

          新晨科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次會議于2017年8月28日在公司會議室以現場方式召開。本次董事會會議由康路董事召集并主持。本次會議應到董事7人,實到董事7人。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和《新晨科技股份有限公司章程》的規定。

          二、董事會會議審議情況

          1、審議通過《關于<新晨科技股份有限公司2017年半年度報告及摘要>的議案》

          新晨科技股份有限公司2017年半年度報告及摘要已經編制完成。經審議,董事會認為:該報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。董事會及董事對該報告內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。會議決定通過該報告,并按規定對外公開披露。

          《新晨科技股份有限公司2017年半年度報告》及《新晨科技股份有限公司2017年半年度報告摘要》的具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

          表決結果:贊成7票;反對0票;棄權0票。

          2、審議通過《關于<新晨科技股份有限公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

          公司2017年半年度募集資金的存放與使用均符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關要求,不存在違規使用募集資金的行為,亦不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

          《新晨科技股份有限公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

          公司獨立董事高冠江先生、李曉楓先生、羅煒先生對本事項經過獨立的審慎判斷,就此議案發表明確的同意意見。詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司獨立董事對2017年半年度相關事項的獨立意見》。

          表決結果:贊成7票;反對0票;棄權0票。

          3、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》

          2017 年5 月10日,財政部修訂了《企業會計準則第 16 號—政府補助》,要求自2017年6 月12日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行。根據財政部的相關要求,公司對會計政策予以相應變更,以財政部于2017年5 月10 日修訂的《企業會計準則第 16 號—政府補助》規定的起始日開始執行。經審議,董事會認為:公司按照財政部相關會計準則,變更會計政策,符合相關法規的規定,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,不影響公司當年凈利潤及所有者權益,也不涉及以往年度的追溯調整,不存在損害公司及中小股東利益的情況。同意本次會計政策變更。依照《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及其他相關法律法規的規定,本次會計變更不需提交股東大會審議。 

          《關于會計政策變更的公告》的具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

          公司獨立董事高冠江先生、李曉楓先生、羅煒先生對本事項經過獨立的審慎判斷,就此議案發表明確的同意意見。詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《新晨科技股份有限公司獨立董事對2017年半年度相關事項的獨立意見》。

          表決結果:贊成7票;反對0票;棄權0票。

          三、備查文件

          1、新晨科技股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議;

          2、新晨科技股份有限公司獨立董事對2017年半年度相關事項的獨立意見。

                 特此公告。

          新晨科技股份有限公司董事會

          2017年8月28日


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