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          臨時公告
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          關于關聯自然人為公司向銀行申請授信提供擔保的公告

          證券代碼:300542   證券簡稱:新晨科技   公告編號:2018-008

          新晨科技股份有限公司

          關于關聯自然人為公司向銀行申請授信

          提供擔保的公告

                 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          新晨科技股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2018年1月31日召開了第九屆董事會第五次會議,審議通過了《關于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》、《關于康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》,現將相關內容公告如下:

          一、關聯交易的概述

          1、為支持公司的發展,康路先生擬為公司向中信銀行股份有限公司申請人民幣15,000.00 萬元的授信額度提供最高本金余額為人民幣15,000.00萬元的連帶責任保證擔保,在其保證擔保的范圍內承擔連帶清償責任,公司免于支付擔保費用,擔保期限為授信協議簽署之日起壹年;同時,康路先生擬為公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請人民幣6,000.00 萬元的授信額度提供最高本金余額為人民幣6,000.00 萬元的連帶責任保證擔保,在其保證擔保的范圍內承擔連帶清償責任,公司免于支付擔保費用,擔保期限為授信協議簽署之日起壹年。

          2、康路先生為公司股東、實際控制人、董事長,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的相關規定,本次交易構成了該公司的關聯交易。

          3、2018年 1月 31日,經公司第九屆董事會第五次會議審議通過了《關于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》、《關于康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的議案》,關聯董事康路先生依法進行了回避表決。獨立董事對上述關聯擔保事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見。此項交易尚需獲得股東大會的批準,與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

           4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,無需經過有關部門批準。

          二、關聯自然人介紹及關聯關系

          本次關聯交易事項所涉關聯自然人為康路先生。康路先生為公司股東、實際控制人、董事長,截至本公告披露日,持有公司12.9945%的股份。

          三、關聯交易的定價

          公司股東、實際控制人、董事長康路先生為公司申請銀行授信額度提供連帶責任擔保,公司無需支付對價。

          四、交易的主要內容

          為支持公司的發展,公司股東、實際控制人、董事長康路先生擬為公司向中信銀行股份有限公司申請人民幣15,000.00 萬元的授信額度提供最高本金余額為人民幣 15,000.00萬元的連帶責任保證擔保,同時擬為公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請人民幣6,000.00 萬元的授信額度提供最高本金余額為人民幣 6,000.00萬元的連帶責任保證擔保,上述擔保均在其保證擔保的范圍內承擔連帶清償責任,擔保期限均為授信協議簽署之日起壹年。公司無需支付擔保費用。

          五、交易目的和對上市公司的影響

          關聯自然人為公司向銀行申請授信提供連帶責任擔保支持了公司發展,符合公司和全體股東的利益,不會對公司的經營業績產生影響。

          六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

          自2018年初至本公告披露日,除本公告中所述關聯交易外公司與康路先生未發生其他關聯交易。

          七、獨立董事事前認可和獨立意見

          公司獨立董事對上述議案進行了事前審查,對該項關聯交易予以認可,并同意將其提交公司董事會審議。同時,發表如下獨立意見:

          (一)關于康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的獨立意見

          公司因經營發展的資金需要,計劃向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度,金額不超過人民幣壹億伍仟萬元整,期限不超過壹年。公司股東/實際控制人/董事長康路為此項業務提供連帶責任保證擔保,在其保證擔保的范圍內承擔連帶清償責任。

          此項擔保系為保證公司經營發展的資金需求,履行了法律、法規、其他規范性文件、《公司章程》及《新晨科技股份有限公司關聯交易管理制度》規定的程序,審議程序合法有效;對公司的財務狀況、經營業績和經營的獨立性沒有產生不利影響,不存在損害公司及其他股東利益的情況。

          因此,我們同意康路為新晨科技股份有限公司向中信銀行股份有限公司申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項,同意將該議案提交公司股東大會審議。

          (二)關于康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項的獨立意見

          公司因經營發展的資金需要,計劃向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度,金額不超過人民幣陸仟萬元整,期限不超過壹年。公司股東/實際控制人/董事長康路為此項業務提供連帶責任保證擔保,在其保證擔保的范圍內承擔連帶清償責任。

          此項擔保系為保證公司經營發展的資金需求,履行了法律、法規、其他規范性文件、《公司章程》及《新晨科技股份有限公司關聯交易管理制度》規定的程序,審議程序合法有效;對公司的財務狀況、經營業績和經營的獨立性沒有產生不利影響,不存在損害公司及其他股東利益的情況。

          因此,我們同意康路為新晨科技股份有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度提供擔保涉及關聯交易事項,同意將該議案提交公司股東大會審議。

          八、保薦機構核查意見

          保薦機構對新晨科技關聯自然人為公司向銀行申請授信提供關聯擔保進行 了核查,認為:

          康路先生為公司申請銀行授信提供關聯擔保的事項符合公司和全體股東的 利益。該事項已經公司董事會審議通過,獨立董事發表明確同意意見,關聯董事已回避表決,表決程序合法合規,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定,不存在損害公司中小股東的情形。該事項尚需提交公司股東大會審議。保薦機構同意康路先生為公司向銀行申請授信提供關聯擔保。

          九、備查文件

          1、新晨科技股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議;

          2、新晨科技股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見;

          3、安信證券股份有限公司關于新晨科技股份有限公司關聯自然人為公司向銀行申請授信提供關聯擔保的核查意見。

                 特此公告。

          新晨科技股份有限公司

          董事會

          2018年1月31日


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